Продължителност: 22.01.2025 | 4 уч. ч.
09:00 – 09:30 ч. Регистрация на участниците
09:30 – 12:45 ч. Семинарни занятия
Формат: хибриден семинар
- онлайн в ZOOM
- присъствен курс: гр. София, бул. "Княгиня Мария Луиза"92, ет. 5
Учебен център TBS consulting
Основно съдържание:
1. Теоретични аспекти на извършването на комплексна проверка на клиенти на счетоводители и данъчни консултанти:
- Определяне на лицата, които по занятие извършват счетоводни услуги и/или консултации в областта на данъчното облагане;
- Понятие за комплексна проверка;
- Момент на започване на комплексната проверка;
- Обхват на комплексната проверка;
- Видове комплексна проверка;
- Опростена комплексна проверка;
- Разширена комплексна проверка;
- Идентифициране на клиенти и проверка на тяхната идентификация;
- Идентифициране на действителните собственици на клиенти и проверка на тяхната идентификация;
- Събиране на информация относно целта и характера на деловите отношения с клиента;
- Изясняване на произхода на средствата;
- Текущо наблюдение върху установените делови взаимоотношения;
- Задължение за уведомяване на Агенция по вписванията в случай на установено несъответствие между събраната информация относно действителните собственици на клиент в рамките на комплексна проверка и вписаните обстоятелства по партидата на клиента в ТРРЮЛНЦ или Регистър БУЛСТАТ;
- Разкриване на информация при съмнение за изпиране на пари.
2.Практически аспекти на извършването на комплексна проверка на клиенти на счетоводители и данъчни консултанти:
- Преглед на публично достъпни търговски регистри на чужди държави;
- Преглед и анализ на различни видове официални документи, събирани в рамките на комплексна проверка;
- Решаване на практически казуси, възникващи при осъществяването на комплексна проверка на клиенти на счетоводители и данъчни консултанти.
Лектор: д-р Георг Шиков, адвокатско дружество PwC Legal България
Професионален опит: Георг практикува в областта на търговското, данъчното и административното право. Участвал е в редица проекти, свързани с придобиване и преструктуриране на търговски дружества, извършване на правен анализ (due diligence), преговори и затваряне на сделката по придобиване или преструктуриране, консултации и анализи за постигане на съответствие с регулацията относно мерките срещу изпиране на пари, съдействие с провеждането на комплексна проверка на физически и юридически лица от чуждестранни кредитни институции и инвестиционни посредници, извършване на обучения, регистрация на действителни собственици в ТРРЮЛНЦ и Регистър БУЛСТАТ и представителство на санкционирани лица в рамките на административнонаказателно производство, започнало спрямо тях.
Удостоверение:
На участниците в курса ще бъде издадено удостоверение.